По версии следствия, мужчина мошенническим образом заполучил нежилые помещения и долю в праве на земельный участок, принадлежащий организации. В сумме имущество оценено в 100 миллионов рублей. Пытаясь легализовать имущество, обвиняемый с июля 2012 по февраль 2014 года организовал ряд сделок и соглашений, свидетельствующих о якобы добросовестном приобретении права на похищенное имущество. Его невольными пособниками стали люди, неосведомленные о незаконном характере его действий.
Октябрьский районный судом Новосибирска рассмотрел уголовное дело о легализации имущества, приобретенного в результате совершения преступления, и признал 51-летнего сибиряка виновным. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы, однако тут же освободили от наказания из-за истечения срока давности.
Приговор остались недовольны ни сам осужденный, ни прокуратура. Государственный обвинитель внес апелляционное представление на приговор суда, поскольку судом не стал конфисковать денежные средства, эквивалентные стоимости незаконно полученного имущества. Осужденный, несогласный с обвинительным приговором суда, тоже подал апелляционную жалобу.
Новосибирский областной суд удовлетворил апелляционное представление государственного обвинителя и изменил приговор районного суда, в доход государства конфисковано 100 миллионов рублей. Жалоба осужденного оставлена без удовлетворения.