Почему соответствие FATF и AML — необходимость?
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) устанавливает глобальные стандарты для предотвращения финансовых преступлений. Криптовалютные компании, обменники, DeFi-проекты и даже активные трейдеры должны учитывать эти требования, чтобы минимизировать юридические риски.
Сервис КоинКит предлагает комплексное решение для анализа транзакций, выявления подозрительных активностей и формирования отчетности в соответствии с международными нормами. Это особенно актуально для российских участников рынка, которым необходимо адаптироваться к изменяющемуся регулированию.
Как КоинКит помогает соблюдать AML-политики?
Платформа предоставляет инструменты для:
- Мониторинга транзакций — выявление "грязных" активов, связей с сомнительными адресами и mixing-сервисами.
- Верификации контрагентов — проверка контрагентов на причастность к мошенническим схемам или санкционным спискам.
- Формирования отчетности — автоматизация подготовки документов для регуляторов и аудиторов.
В отличие от зарубежных аналогов, КоинКит учитывает специфику российского рынка и предлагает более гибкие условия интеграции.
КоинКит ПРО и КоинКит Бот: в чем разница?
Сервис предлагает два основных продукта:
· КоинКит ПРО — веб-платформа для углубленного анализа блокчейн-активностей, подходящая для компаний и профессиональных трейдеров.
· КоинКит Бот — Telegram-решение для быстрой проверки адресов и транзакций, ориентированное на частных пользователей.
Оба инструмента используют единую базу рисков, но отличаются функционалом: Pro-версия дает доступ к расширенной аналитике, включая кластерный анализ и построение цепочек транзакций.
Преимущества перед другими решениями
-
Локализация — интерфейс и поддержка на русском языке, адаптация под требования российского законодательства.
-
Доступность — гибкие тарифы, включая бесплатные варианты для базовых проверок.
-
Автоматизация — сокращение времени на рутинные AML-процедуры за счет интеллектуальных алгоритмов.
Кому будет полезен КоинКит?
- Криптобиржи и обменники — для снижения репутационных и регуляторных рисков.
- Криптофонды и инвестиционные платформы — проверка активов перед включением в портфели.
- Частные инвесторы — минимизация шансов столкнуться с "отмытыми" монетами.
КоинКит — это пример того, как российские разработчики создают конкурентные решения в области блокчейн-аналитики. Сервис не только помогает соблюдать международные стандарты FATF, но и делает процесс AML-проверок более прозрачным и эффективным.
С ростом регулирования крипторынка подобные сервисы становятся не просто полезными, а необходимыми для безопасной работы с цифровыми активами.