По сообщению пресс-службы Сибирского таможенного управления, несколько раз деньги переводились в адрес иностранного контрагента под предлогом выполнения условий договора и оплаты товара.
Директор фирмы являлся подставным лицом, фактически же руководил деятельностью новосибирской компании 33-летний гражданин РФ. В ходе проведения соответствующих мероприятий сотрудники Сибирской оперативной таможни и УФСБ РФ по Новосибирской области собрали необходимые доказательства его противоправной деятельности.
В отношении новосибирца Сибирской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.193.1 УК РФ – «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в крупном размере».
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Всего с января по декабрь 2015 года Сибирской оперативной и Новосибирской таможнями возбуждено 21 уголовное дело, связанное с невозвращением и незаконным выводом валюты за рубеж на общую сумму более 2,1 млрд рублей.
