В январе 2011 года сотрудниками Новосибирской таможни были возбуждены два уголовных дела в отношении руководителя ООО «Торгсбыт» по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ - невозвращение в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством РФ обязательному перечислению на счет в уполномоченный банк РФ.
В 2008 году ООО «ВТК СибКомплект», позднее реорганизованным в ООО «Торгсбыт», было заключено два международных контракта на поставку электротехнического оборудования. Обе сделки оформлялись в одном из банков г. Новосибирска, после чего денежные средства на общую сумму более 580 миллионов рублей были перечислены на счета иностранных компаний.
В качестве документов, подтверждающих ввоз товара на таможенную территорию РФ, ООО «ВТК СибКомплект» были представлены в банк грузовые таможенные декларации, выпущенные Зеленоградской таможней, но в ходе проверки было установлено, что по этим ГТД на таможне был оформлен совсем другой товар. В соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» директор ООО «ВТК СибКомплект» обязан был обеспечить возврат в РФ денежных средств, уплаченных за товар, который не ввозился на таможенную территорию РФ. В установленные по международным контрактам сроки денежные средства возвращены не были.
По такой же схеме были переведены за рубеж более 117 миллионов рублей ООО «Вариант». В отношении фактического руководителя ООО «Вариант» также возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ.
В 2010 году сотрудниками Новосибирской таможни было возбуждено 7 уголовных дел по статье 193 УК РФ. Общая сумма невозвращенной валюты по 7 уголовным делам составила более 560 миллионов рублей.
