Как сообщает прокуратура Новосибирской области, новосибирец Юрий Котляров в 2002 году учредил жилищно-строительный кооператив «Держава». Вместе с руководителями инвестиционно-риэлтерских организаций Ларисой Котляровой, Виталием Крутиковым и Вячеславом Шайкиным, г-н Котляров занимался противозаконной деятельностью.
«Не имея разрешения на строительство многоквартирных жилых домов, он заключал с гражданами договоры о долевом участии в строительстве, участвовал в аукционах по продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков. На средства инвесторов Котляров приобрел три незавершенных строительством жилых дома. Более 190 инвесторов, признанных потерпевшими по уголовному делу, внесли на счета кооператива от 300 тысяч до 2 500 000 рублей», – говорится в сообщении прокуратуры области.
По данным ведомства, более 178 миллионов рублей четверо обвиняемых похитили, «распорядившись ими по своему усмотрению». Более 54 миллионов рублей они легализовали путем перечисления на счета подконтрольных организаций и приобретения недвижимого имущества.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд. Учредитель «Державы» обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), ч.3 ст.174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). К уголовной ответственности совместно с ним привлечены и трое руководителей риэлтерских организаций.