Установлено, что руководитель и менеджер кредитного потребительского кооператива искали женщин, которые имели право на получение материнского капитала. Фигуранты дела убеждали владелиц сертификатов заключить фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков.
«В территориальный орган Пенсионного фонда РФ предоставлялся пакет подложных документов, среди которых – заявление о перечислении денежных средств на расчетный счет этой компании для погашения несуществующей кредиторской задолженности. Затем участники обналичивали средства маткапитала, отдавая матерям только часть полученных денег. Комиссия за услуги варьировалась от 40 до 120 тысяч рублей», – цитирует Волк пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
Возбуждено дело по статье «Мошенничество при получении выплат», санкции которой предусматривают до шести лет заключения. Выявлено девять эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Сумма ущерба составила около 6,5 миллиона рублей.