Согласно официальным материалам дела, подсудимые действовали в сговоре с группой пока неустановленных преступников. Схема строилась на классическом запугивании жертвы по телефону. Один из соучастников преступления позвонил потерпевшему и представился действующим сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что от имени гражданина оформлена генеральная доверенность и на основании этого документа неизвестные якобы прямо сейчас осуществляют переводы его личных денежных средств на территорию Украины. Ничего этого в действительности, конечно, не происходило.
Введенный в заблуждение мужчина согласился выполнять дальнейшие телефонные инструкции злоумышленников, чтобы спасти свои накопления. Именно на этом этапе к делу подключились подсудимые, выполнявшие в преступной группе роль курьеров. В общей сложности они забрали у пострадавшего 20 441 249 рублей 51 копейку. Полученными миллионами подельники и их неустановленные кураторы распорядились по собственному усмотрению.
Теперь их обвиняют в мошенничестве, совершенном организованной группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Первое официальное судебное заседание по существу данного дела назначено на 24 июня.
