Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) в отношении «неустановленных лиц из руководства ООО "Топ-книга"» возбудило следственное управление при УВД по городу Новосибирску 18 декабря, рассказал «Ъ» представитель следствия.
Дело возбуждено по заявлению совладельца «Топ-книги» Сергея Щебетова, направленному в правоохранительные органы 22 сентября 2009 года. С июля 2008 года бизнесмену принадлежит 10% ООО (еще 79% – у основателя сети Георгия Лямина, 11% – у его жены Татьяны Вороновой): заявитель настаивал на том, что сделка по приобретению этого пакета была заключена «под влиянием заблуждений и обмана». За 10% допэмиссии «Топ-книги» господин Щебетов заплатил 287,875 млн руб., «основываясь на недостоверных данных бухгалтерского учета».
Следствие согласилось с доводами Сергея Щебетова в части недостоверности предоставленных ему сведений и, согласно постановлению от 15 января, признало бизнесмена потерпевшим. Ложными следствие признало сведения о финансово-хозяйственной деятельности ритейлера в период с 2006 по 2008 год, а именно: «умышленно» указаны фиктивная прибыль и фиктивная выплата дивидендов.
ООО «Топ-книга» – головная компания крупнейшего в России оптово-розничного книготоргового холдинга. Включает 556 магазинов «Лас-Книгас», «Литера», «Книгомир», «Пиши-читай», BookLexica и «Сорока», а также 200 точек по продаже книжной продукции в супермаркетах.