Перевод денежных средств был осуществлен под видом авансового платежа китайской компании за партию производственного оборудования. При этом в установленный срок товар на территорию России не поступал, а предусмотренный в данном случае возврат платежей не производился.
Проверкой установлено, что по указанному в учредительных документах адресу фирма, директором которой осуществлялись финансовые операции, отсутствует, а сам он утверждает, что вскоре после перевода денежных средств за границу продал организацию неизвестному лицу.
В отношении руководителя фирмы таможней возбуждено уголовное дело по статье 193 Уголовного кодекса РФ «невозвращение из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Всего же в первом квартале 2010 года таможенными органами Западно-Сибирского региона возбуждено 8 уголовных дел по фактам невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте общим размером 113 452 406,82 долларов США.
